Τη ροή του χρήματος και τους τρόπους ξεπλύματος των εγκληματικών εσόδων από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων «ιχνηλατούν» οι Αρχές.
Πρόκειται για τη συνεχιζόμενη έρευνα για την εγκληματική οργάνωση που «ξηλώθηκε» από το ελληνικό FBI με τη σύλληψη 47 ατόμων, τον εντοπισμό δύο παράνομων εργοστασίων και την κατάσχεση 28 εκατομμυρίων τσιγάρων. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν σε μία παράλληλη επιχείρηση για να ανακαλύψουν πως ξεπλενόταν το μαύρο χρήμα.
Στο πλαίσιο αυτό διατάχθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών η άρση του τραπεζικού απορρήτου για τα μέλη του κυκλώματος αλλά και για τις εταιρίες για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις ότι συνδέονταν με τη δράση τους, ενώ στις 10 Μαρτίου 2025 η Αστυνομία ζήτησε με έγγραφό της τη συνδρομή της Αρχής για το Ξέπλυμα.
Το iEidiseis.gr παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. με τις ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων, μέσω του κατασκευαστικού και τουριστικού κλάδου. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για ενδείξεις που προκύπτουν από συνομιλίες για «μπίζνες» μελών της οργάνωσης στη Χαλκιδική, περιοχή που θεωρείται «φιλέτο» λόγω της μεγάλης αύξησης του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, μέλος της οργάνωσης εμφανίζεται σε συνομιλίες να δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο χτίζοντας 16 πολυτελείς οικίες-βίλες στην Τορώνη. Επίσης, εμφανίζεται να δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο.
«Στους τομείς αυτούς φέρεται να μεταφέρθηκαν ποσά από εγκληματικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Μέλος του κυκλώματος αγόρασε βίλα στην Τορώνη. Επιπλέον έχτιζε σε παραθαλάσσιο οικόπεδο (που βρίσκεται 300 μέτρα από τη θάλασσα) συγκρότημα με 16 διαμερίσματα στη Νικήτη», αναφέρουν σε έγγραφό τους οι αρμόδιοι αστυνομικοί.
Θυρίδες, τραπεζικοί λογαριασμοί και ύποπτες εταιρείες
Γενικά από την ανάλυση των τραπεζικών κινήσεων των κατηγορουμένων προέκυψαν ενδείξεις για ύπαρξη θυρίδων και ύποπτων ροών σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, επενδύσεις σε ακίνητα, ενδεχομένως σε κρυπτονομίσματα, είτε από φυσικά πρόσωπα είτε από νομικά πρόσωπα.
Όσον αφορά στα αρχηγικά μέλη, προέκυψε ότι διήγαγαν πολυτελή βίο. Φέρονται να έκαναν διακοπές με υψηλό κόστος, να σπούδαζαν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, να νοίκιαζαν πολυτελείς κατοικίες, να διέθεταν χαμηλά χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ενώ απέφευγαν να πληρώνουν με τραπεζικές κάρτες.
Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έβαλαν στο μικροσκόπιο και τις ύποπτες εταιρίες που συνδέονταν με τους κατηγορουμένους. Στο πλαίσιο αυτό έλεγξαν μία εταιρία με έδρα τη Βουλγαρία και μία εταιρία που συστάθηκε το 2022 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στον λογαριασμό της εταιρίας αυτής καταβλήθηκαν 475.000 ευρώ, ροή που ελέγχεται σε σχέση με την προέλευση των χρημάτων. Η εταιρία αυτή έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2024 με την καταβολή περίπου 220.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι «δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα μέλη της οργάνωσης εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλά ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και δηλώνουν ελάχιστα εισοδήματα υφίστανται επαρκείς ενδείξεις ότι μεθοδευμένα επιδιώκοντας την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκε ως όχημα η εταιρία».
Στο μεγεθυντικό φακό του ελληνικού FBI μπήκαν και ύποπτες ροές από την Ελλάδα σε εταιρία με έδρα το Ντουμπάι. «Υφίστανται ενδείξεις ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έστελναν προσχηματικά ποσά στο εξωτερικό ως έξοδα μιας ανύπαρκτης συναλλακτικά κατασκευαστικής εταιρίας», αναφέρεται.
Πιο αναλυτικά, ελέγχονται έξι προτιμολόγια συνολικού ύψους 300.000 ευρώ από εταιρία τεχνολογίας στο Ντουμπάι προς την κατασκευαστική αυτή εταιρία. Τα τιμολόγια κόπηκαν για τις υπηρεσίες που φέρεται να προσέφερε η εταιρία του Ντουμπάι προς την κατασκευαστική στην Ελλάδα για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης κόστους κατασκευής.
Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα εφτά κακουργήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπα (κατά περίπτωση) τα μέλη του κυκλώματος είναι και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
