Τελειωμό δεν έχουν τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για τη μαφία των λαθραίων τσιγάρων, καθώς, όπως αποκαλύπτει η Realnews, τα πλοκάμια της είχαν φτάσει μέχρι και τη Φλόριντα των ΗΠΑ!
Μετά τον εντοπισμό των δύο χώρων ακολούθησαν 60 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται συνολικά 106 ονόματα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και ενός 38χρονου ομογενούς από τη Γεωργία, που δεν έχει συλληφθεί, και φέρεται να είχε ιδρύσει εταιρείες-«βιτρίνα» στη Φλόριντα προκειμένου να ξεπλένει χρήμα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων από την Ελλάδα.
Οι έμπειροι αστυνομικοί του ελληνικού FBI δεν πίστευαν πως γι’ αυτή την υπόθεση, που αφορούσε μόνο τη χώρα μας, θα έδειχνε έντονο ενδιαφέρον η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικανοί -και κυρίως η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ– εξέφρασαν την επιθυμία να μάθουν πληροφορίες για ένα άτομο. Αυτός ήταν ο 38χρονος με τα αρχικά Δ.Α., ο οποίος αναφέρεται στην ογκώδη δικογραφία, καθώς κατά το πρόσφατο παρελθόν είχε συναντήσεις σε πολυτελές εστιατόριο της Θεσσαλονίκης με τουλάχιστον τρία σημαίνοντα στελέχη της ρωσικής μαφίας στην Ελλάδα.
Οπως πληροφορήθηκαν τα στελέχη του ελληνικού FBI, έπειτα από συνεργασία που είχαν με τους Αμερικανούς, πριν από μερικά χρόνια ο 38χρονος είχε συλληφθεί στη Φλόριντα.
Εκεί, είχε δημιουργήσει ένα πλέγμα εικονικών εταιρειών μέσω των οποίων διακινούσε μεγάλα χρηματικά ποσά από το λαθρεμπόριο τσιγάρων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ετσι, εξέτισε ποινή φυλάκισης και εν συνεχεία απελάθηκε από τις ΗΠΑ, για να καταλήξει τελικά στη χώρα μας, όπου συνεργάστηκε με Ρώσους μαφιόζους.
Από συνδυαστικές έρευνες τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα προέκυψε πως ο Δ.Α., μέσω συνεργών του στη Φλόριντα, συνέχιζε μέχρι πρότινος να εκμεταλλεύεται το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ και να ξεπλένει χρήματα από τα λαθραία τσιγάρα που παρασκευάζονταν στη Θήβα και στη Χαλκίδα.
Μάλιστα, ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, τόσο οι Ελληνες αστυνομικοί όσο και οι Αμερικανοί συνάδελφοί τους διαπίστωσαν πως ανά τακτά χρονικά διαστήματα… έφευγαν από τις ΗΠΑ, μέσω εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγάλα χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 4 έως και 7 εκατ. ευρώ το έτος.
Τα χρήματα αυτά κατέληγαν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς στο Ντουμπάι. Εκεί έχει βρει καταφύγιο ο αρχηγός της ρωσικής μαφίας στην Ελλάδα, ο περιβόητος «Εντικ» ή «Φωνή» όπως τον αποκαλούσαν οι συνεργάτες του.
Κάνοντας τον γύρο του κόσμου, τα χρήματα φαίνεται πως κατέληγαν στους λογαριασμούς του «Εντικ», ο οποίος διάγει πολυτελή βίο στο Ντουμπάι, επενδύοντας μάλιστα σημαντικά χρηματικά ποσά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Οι συναντήσεις
Η πρώτη φορά που οι αστυνομικοί του τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος «συναντούν» έπειτα από συστηματικές παρακολουθήσεις τον 38χρονο «λογιστή» ήταν τον Ιανουάριο του 2024 στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε επαφές με σημαντικά στελέχη της ρωσικής μαφίας σε πανάκριβο εστιατόριο της Σίνδου.
Ανάμεσα σε αυτά είναι και ένας ακόμη άνδρας που περιλαμβάνεται στη δικογραφία των λαθραίων τσιγάρων. Αυτός φέρεται να είχε αναλάβει να δημιουργεί εικονικές εταιρείες σε Βουλγαρία και Ελλάδα, προκειμένου να ξεπλένεται ο πακτωλός των χρημάτων που κέρδιζε η μαφία από το παράνομο εμπόριο τσιγάρων και από τις υπόλοιπες δραστηριότητές της.
Μέχρι τότε ο ρόλος του 38χρονου δεν ήταν ξεκάθαρος για τους έμπειρους αστυνομικούς του ελληνικού FBI. Η επόμενη φορά που «βλέπουν» εκ νέου τον Δ.Α. είναι πάλι στο ίδιο εστιατόριο, όπου συναντήθηκε με τα ίδια άτομα, τον Μάρτιο του 2024.
Ο ρόλος που έπαιζε τελικά ο 38χρονος στο «γαϊτανάκι» του ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκαλύφθηκε μετά το ενδιαφέρον που έδειξε η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, όταν πλέον είχε εξαρθρωθεί η εγκληματική οργάνωση.
Από τη συνεργασία των δύο υπηρεσιών βγαίνει το συμπέρασμα πως ο Δ.Α. συνεχίζει να κινεί τα νήματα στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μέσω εικονικών εταιρειών στη Φλόριντα, το οποίο καταλήγει σε εταιρεία επισκευής, πώλησης και ενοικίασης οχημάτων στη Βρετανία.
