Ντου της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank

Αιτία φαίνεται να είναι έρευνα που διεξάγεται για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σύμφωνα με την εισαγγελία. Περίπου 170 υπάλληλοι της εισαγγελίας, της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, της εφορίας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας έχουν κινητοποιηθεί ήδη από το πρωί της Πέμπτης ερευνώντας έξι αντικείμενα. Έφοδο σε υποκαταστήματα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες περιοχές πραγματοποίησε η εισαγγελία της Φρανκφούρτης.Αιτία φαίνεται να είναι έρευνα που διεξάγεται για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σύμφωνα με την εισαγγελία. Περίπου 170 υπάλληλοι της εισαγγελίας, της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, της εφορίας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας έχουν κινητοποιηθεί ήδη από το πρωί της Πέμπτης ερευνώντας έξι αντικείμενα στην Φρανκφούρτη επί του Μάιν, στο Έσμπορν, και στην περιφέρεια.Οι έρευνες επικεντρώνονται στα στοιχεία ενός 50χρονου και ενός 46χρονου και σε άλλους υπεύθυνους μέσα στην επιχείρηση, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.Σύμφωνα με ανάλυση των συνολικών δεδομένων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα λεγόμενα Offshore-Leaks και τα Panama Papers προκάλεσαν υποψίες για ανάμειξη της Deutsche Bank. Σύμφωνα με αυτά, η γερμανική τράπεζα φέρεται να βοηθούσε πελάτες της μέσω φορολογικών παραδείσων με Offshore εταιρείες μεταφέροντας χρήματα από αδικήματα μέσω λογαριασμών της, χωρίς η τράπεζα να αναφέρει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Μέσα από μία εταιρεία ομίλου με έδρα στις Παρθένες Νήσους μόνο το 2016 τακτοποιήθηκαν πάνω από 900 πελάτες με συνολικό όγκο συναλλαγών που αγγίζει τα 311 εκατομμύρια Ευρώ.Αρχικά δεν έγινε κάποια ανακοίνωση από την τράπεζα.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στα Λινοπεράματα το πλοίο της Greenpeace

Έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Δήμου Μαλεβιζίου Στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου πλέει από το μεσημέρι του Σαββάτου το πλοίο “Rainbow Warrior” της Greenpeace. Πολλοί ήταν εκείνοι που αντιλήφθηκαν το διάσημο σκαρί της περιβαλλοντικής οργάνωσης και έσπευσαν να το φωτογραφίσουν απαθανατίζοντάς

Σταμάτης Κόκοτας: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε ο Σταμάτης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο Ασκληπιείο Βούλας μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Ο Σταμάτης Κόκοτας ήταν γεννημένος στην Αθήνα στις 23 Μαρτίου 1937. Είχε σημαντική δισκογραφική παρουσία κατά τη διάρκεια

Το ναυάγιο της 29ης Μαΐου ’41 και η ιστορία του

Ο Μάικλ Μπέντον θυμάται εκείνη την ημέρα πεντακάθαρα, και ας έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. Ηταν ένα τυπικό καλοκαιρινό απόγευμα στη χερσόνησο της Γραμβούσας και τίποτα δεν προμήνυε ότι θα ήταν καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή του. Οπως συνήθιζαν με τη

Εκλογές τον Μάρτιο ή στο τέλος Ιουνίου – Οι πιθανές ημερομηνίες που συζητούν στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Μάρτιος και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου φαίνεται να είναι τα επικρατέστερα χρονικά διαστήματα για τη διεξαγωγή των εκλογών. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του πρωθυπουργού (Bloo­mberg) ότι οι κάλπες θα στηθούν άνοιξη ή αρχές