Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε τη λειτουργία ενός δόλιου συστήματος, το οποίο ξεκινούσε με την εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ, κυρίως μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, το κύκλωμα εκμεταλλευόταν την αποφυγή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών από παράνομες εμπορικές πρακτικές.
Η έρευνα, που φέρει την κωδική ονομασία «Calypso», πραγματοποιήθηκε σε 14 χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Τσεχία και Πορτογαλία, με συντονισμένες εφόδους σε γραφεία τελωνειακών πρακτόρων, εταιρείες υπό έρευνα, καθώς και σε εγκαταστάσεις υπόπτων και χώρους φορολογικών συμβούλων και λογιστών. Στο πλαίσιο των ερευνών, δέκα άτομα συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες χρημάτων, όπλων και προϊόντων, όπως ηλεκτρονικά ποδήλατα και σκούτερ.
Το δόλιο σύστημα περιλάμβανε την εισαγωγή προϊόντων από την Κίνα στην ΕΕ με παραποίηση των τελωνειακών εγγράφων, ώστε να αποφεύγονται οι δασμοί και ο ΦΠΑ. Τα προϊόντα πωλούνταν μέσω εικονικών εταιρειών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, επιτρέποντας στον αρχικό αγοραστή να εκμεταλλευτεί την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Ωστόσο, τα προϊόντα ποτέ δεν παραδίδονταν στους τελικούς αγοραστές και τα έσοδα από τις παράνομες συναλλαγές αποστέλλονταν πίσω στην Κίνα, μέσω περίπλοκων διαδικασιών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονταν στην υπόθεση ευθύνονταν για την παραγωγή πλαστών τιμολογίων και εγγράφων, καθώς και για τη δημιουργία εικονικών εταιρειών, ώστε να αποκρύπτουν την πραγματική πορεία των εμπορευμάτων και να αποφύγουν την πληρωμή δασμών και ΦΠΑ. Τα κέρδη από αυτές τις δραστηριότητες μεταφέρονταν στην Κίνα, μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων. Η ζημία για την ΕΕ από τις εν λόγω δραστηριότητες υπολογίζεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 250 εκατ. προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς και σχεδόν 450 εκατομμύρια από αδήλωτο ΦΠΑ.
Η έρευνα αυτή, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενισχύθηκε από τη συνεργασία με την Europol και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), τονίζοντας την αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής συνεργασίας στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος.
